自2018年3月1日起，在香港注冊成立的公司須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊。重要控制人登記冊必須存放在相關公司的香港注冊辦事處或其他在香港境內的地方，公司必須通過提交NR2表格通知公司注冊處其存放重要控制人登記冊的地點。引入這些新措施的原因，是為了提高香港注冊公司的實益擁有權的透明度，以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國際義務。值得注意的是，SCR只供執法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊處，廉政公署，證監會等人員等，亦不適用于上市公司。2.在香港注冊的會計或法律專業人士或信托或公司服務提供者持牌人。

　　自2018年3月1日起，在香港注冊成立的公司（上市公司除外）須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊。不備存，將有巨額罰款等著你！

　　法例出臺背景

　　公司法人與公司實際控制人不一致的現象存在于許多企業，尤其是在香港，企業實際負責人的身份非常復雜，讓人意想不到。

　　當公司出現一些重大變化或是觸及法律時，很難找到實際責任人。這種情況不但給企業帶來巨大的風險，還給執法人員的執法造成了很大的阻礙。

　　為規范公司治理，責任到人。香港對《公司條例》進行了修改并公布：自2018年3月1日起，公司須備存“重要控制人登記冊”，即在香港成立為法團的公司須取得和保存實益擁有權的最新數據，識別及確定對其有重大控制權的人及備存「重要控制人登記冊」，供執法人員查閱。

　　不辦理SCR會怎樣？

　　香港注冊處從3月1日正式開始實施檢查，越早辦理，風險越小！

　　香港注冊處規定每個在港企業都必須備存“重要控制人登記冊”！如果不及時備存，將會給您企業帶來超2.5萬港幣的損失，甚至導致公司不能正常運營。

　　此外，如果企業在接到通知后處理不當或是提供虛假信息、誤導信息、或具欺騙性的資料，該人即屬犯罪！一經公訴程序定罪，將會被處罰30萬港幣并監禁2年或一經循簡易程序定罪，可處罰款10萬港幣及監禁6個月。

　　法例要求相關公司做什么？

　　重要控制人登記冊必須存放在相關公司的香港注冊辦事處或其他在香港境內的地方，公司必須通過提交NR2表格通知公司注冊處其存放重要控制人登記冊的地點。

　　引入這些新措施的原因，是為了提高香港注冊公司的實益擁有權的透明度，以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國際義務。因此，值得注意的是，SCR只供執法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊處，廉政公署，證監會等人員等，亦不適用于上市公司。

　　值得注意的是，公司必須在重要控制人登記冊上填寫該重要控制人的姓名、地址、身份證號碼、成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質等詳細數據。

　　誰是公司的重要控制人？

　　確定重要控制人身份，只需符合以下五個條件中的其中一項即可：

　　1、該人直接或間接持有公司已發行股份的25％以上；

　　2、該人直接或間接持有公司超過25％的表決權；

　　3、該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數董事的權利；

　　4、該人有權利或實際上對公司發揮或行使重大影響力或者控制；

　　5、該人有權利或實際上對某信托或商號的活動發揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員(以其作為信托受托人或商號成員的身份)，就該公司而言符合首4個條件中的任何1個條件。“商號”一詞包括（例如）沒有獨立法人身份的合伙/有限合伙。

　　確認重要控制人的步驟

　　根據新法，公司需要采取合理的步驟來確定其重要控制人，步驟包括：

　　1、檢視所有可供查閱的文件及資料，例如公司的成員登記冊、組織章程細則、股本說明、股東協議及其他協議；

　　2、審視個人、法律實體及信托或商號在公司持有的利益；

　　3、審視是否有證據顯示存在共同安排，或是否有證據顯示有不同方式持有而最終由同一人控制的權利。

　　若相關公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人，公司必須在知悉后7天內發通知給該人，要求該人確認其是否重要控制人，而該人必須在1個月內確認或回復。

　　指定代表協助登記冊登記事宜

　　適用公司必須指定至少一名代表向執法人員提供與登記冊有關的協助。該代表的身份只需滿足以下一項條件即可：

　　1.在香港居住的自然人的公司成員、董事或雇員；

　　2.在香港注冊的會計或法律專業人士或“信托或公司服務提供者”持牌人。

　　因此，如果一家公司沒有（或不想委任）在香港居住的股東、董事或雇員，該公司可以委任香港注冊律師或會計師或香港持牌公司秘書服務提供商（如百利來）。該代表的名稱和聯系方式必須載于登記冊。

　　百利來是一家36年的老字號，嚴格按照政府要求為客戶提供服務，保證安全可靠、零風險。可為您提供專業的SCR辦理服務！

　　服務內容：SCR建冊，填寫表格，備存地址，擔任法定受托人。

　　以上，便是小編為大家介紹的內容，如果對以上內容有任何疑問，請與我司取得聯系，問您進項詳細內容的解答。